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ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में 166 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई, पुणे और रत्नागिरी में स्थित 20 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है और 166 करोड़ रुपये मूल्य की है, जो कि बैंक धोखाधड़ी के मामले में महाराष्ट्र स्थित वेरॉन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से जुड़े मामले के संबंध में है।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि वित्तीय जांच एजेंसी ने सीबीआई द्वारा (दिवंगत) श्रीकांत पांडुरंग सवाईकर, वरोन इंडस्ट्रीज के निदेशक और बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

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उन्होंने कहा कि ईडी की जांच से पता चला है कि वेरोन एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड (वीएपीएल) के निदेशक सवाईकर और उनके सहयोगियों द्वारा बैंक ऑफ इंडिया को लेटर ऑफ क्रेडिट द्वारा समर्थित 246 जाली बिलों को छूट देने के लिए प्रेरित करके धोखा देने के लिए एक आपराधिक साजिश रची गई थी। वीएपीएल की ओर से केनरा बैंक, डेक्कन जिमखाना शाखा, पुणे द्वारा लगभग 300 करोड़ रुपये खोले गए।

अधिकारी ने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया ने बातचीत की और उक्त बिलों की राशि को वीएपीएल के खाते में उसके शुल्क में कटौती के बाद छूट दी।

“झूठे आश्वासनों और जाली दस्तावेजों के आधार पर वीएपीएल के खाते में 293 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई थी। इसके अलावा, उक्त ऋणों का हिस्सा डायवर्ट किया गया था और बाद में नियत तारीख पर, केनरा बैंक ने संबंधित एलसी जारी करने से इनकार कर दिया था। बैंक भारत को नियत तारीख पर राशि नहीं मिली, और इसलिए 293 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ।”

अधिकारी ने कहा कि समूह की कंपनियों और सवाईकर और उनके सहयोगियों द्वारा बनाई गई विभिन्न मुखौटा संस्थाओं के माध्यम से कई बार पैसा जमा किया गया था।

“आगे की जांच के दौरान, यह पाया गया कि अपराध की आय का उपयोग अंततः आवासीय फ्लैटों सहित अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए किया जाता है, भूमि और इसका एक हिस्सा Varron Group – VAPL, Varron Auto Comp Pvt Ltd, और Varron Industries की समूह कंपनियों में उपयोग किया जाता है। प्राइवेट लिमिटेड

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